CONSIDERAZIONI SULL’ADEGUATA VERIFICA A FINI AML/CTF NEL CASO DI RAPPORTO TRA DUE INTERMEDIARI CHE PRESTANO SERVIZI D’INVESTIMENTO E INTERPRETAZIONE DELLA PARTE VI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA DI BANCA D’ITALIA DEL 30 LUGLIO 2019

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Un tema emerso nella prassi degli intermediari finanziari è quello di come si applichino gli obblighi di adeguata verifica della clientela (Client Due Diligence) nel caso di operazioni di investimento in strumenti finanziari realizzate tra due...

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Studio Legale Carbonetti